各位董事、监事、高管及股东：
根据有关法律和公司章程的规定，拟召开2011年度股东大会，现将会议有关事宜定为：
一、会议时间：2012年6月26日早上8:30
二、会议地点：浙江省衢州市九龙山庄（原黄坛口电站招待所）
三、会议内容
1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度财务决算报告》；
4、审议公司《2011年度分红方案的议案》；
5、审议公司《2011年度董事会换届选举的议案》；
6、审议公司《2011年度监事会换届选举的议案》。
四、会议股权登记日
2012年6月20日，以浙江省股权托管服务有限公司登记在册的股东及持股数为准。
五、出席会议对象
1、全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
六、其它事项
1、会议登记时间：2012年6月26日早上8:00-早上8:25
2、本次会议会期半天，与会股东食、宿、交通等费用自理。
3、联系人：钱永春
电 话： 0570-3662620
传 真： 0570-3662801
开山控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十一日
开山控股集团股份有限公司
2011年度股东大会须知
一、法人股东参加会议，与会人员需向公司提交下列资料：
1、出示营业执照副本原件，提交营业执照副本复印件（加盖公章），并与股权登记日的股东名称一致；
2、法人授权委托书，需载明授权事项和授权范围；
3、与会人员身份证复印件，与授权委托书一致。
二、自然人股东参加会议，自己参加的，需向公司提交下列资料：
本人身份证复印件，与股权登记日的股东名称一致。
三、自然人股东委托他人参加会议的，需向公司提交下列资料：
1、授权委托书，需载明授权事项和授权范围；
2、授权人身份证复印件和被授权人身份证复印件，与授权委托书一致；授权人身份证复印件与股权登记日的股东名称一致。。
四、每家股东仅限派一位股东代表参会。
五、不能提供有效资料或资料与与股权登记日的股东名称不一致的，将被谢绝参加会议，所有责任由股东自行承担。
特此告知。
开山控股集团股份有限公司董事会
二○一二年五月二十一日